Cuatro flujos controlados de registro de casos

Cuatro tipos de caso. Una disciplina de evidencia. Autoridad distinta en cada resultado.

El conjunto de herramientas ayuda a elegir el registro correcto antes de copiar información en el formulario equivocado. Cada flujo separa hechos verificados, reportes, interpretaciones, limitaciones, acciones, acceso y aprobación.

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Flujos para Incidentes y Evidencia del Casino

Elija el flujo según el caso y la autoridad requerida

Una disputa, un incidente de vigilancia, un caso de cumplimiento y una queja pueden compartir fechas y evidencia sin ser el mismo registro. La selección depende del dueño del caso, preservación, acceso y decisión autorizada.

01Registro de disputa operativa

Registro de Evidencia de Disputas en Mesas

Revisor principal: Gerente de Juegos de Mesa o autoridad de turno delegada
Usar cuando: Cuando una disputa requiere cronología neutral, separación de alegaciones y hechos, fuentes, preservación y resolución operativa aprobada.
Pregunta del caso: ¿Qué ocurrió, qué registros apoyan cada punto, qué sigue incierto y quién tiene autoridad para resolver?
Registro central: Mesa/juego, cronología, declaraciones, solicitud a vigilancia, ratings, fills/credits, procedimiento y custodia.
No usar para: Conclusiones de vigilancia, decisiones legales, disciplina o exclusión de jugadores.

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02Registro de evidencia de vigilancia

Resumen de Evidencia de Incidente de Vigilancia

Revisor principal: Gerente de Vigilancia o destinatario autorizado
Usar cuando: Cuando se necesitan observaciones atribuibles, cronología verificada, referencias de cámara, preservación, límites y distribución controlada.
Pregunta del caso: ¿Qué está verificado, qué fuentes forman la cronología, qué fue preservado y qué no puede concluirse?
Registro central: Alcance, roles, video/sistemas, eventos, verificación, registro de evidencia, continuidad, retención, acceso y aprobación.
No usar para: Declarar culpabilidad, reemplazar video original o distribuir información sensible sin necesidad.

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03Registro de cumplimiento

Estructura de Registro de Incidente de Cumplimiento

Revisor principal: Gerente de Cumplimiento, auditor o ejecutivo autorizado
Usar cuando: Cuando un posible evento de política, control, AML/KYC, juego responsable o reporte necesita registro controlado.
Pregunta del caso: ¿Qué requisito puede estar afectado, qué hechos existen, qué falta y quién decide el reporte y cierre?
Registro central: Clasificación, requisito, fuentes, hechos/alegaciones, impacto, riesgo, contención, escalamiento, remediación y cierre.
No usar para: Asesoría legal, determinación automática de infracción o reporte regulatorio sin revisión autorizada.

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04Registro de resolución al huésped

Resumen de Resolución de Comentarios del Huésped

Revisor principal: Jefe de Marketing, anfitriones o servicio al huésped
Usar cuando: Cuando un comentario o queja necesita resumen factual, historial de contacto, recuperación autorizada, responsable, fecha y cierre.
Pregunta del caso: ¿Qué reportó el huésped, qué puede verificarse, qué se prometió, qué solución está autorizada y cómo se confirma el cierre?
Registro central: Fuente, preferencia/consentimiento de contacto, cronología, contexto verificado, comunicaciones, límites de recuperación, responsable y seguimiento.
No usar para: Investigación de vigilancia, caso formal de cumplimiento, disciplina o compensación automática.

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Cuatro flujos controlados de registro de casos

Una cadena de evidencia controlada en cuatro flujos

El conjunto de herramientas comparte disciplina sin convertir casos distintos en un formulario genérico.

1
Clasificar
Defina tipo, alcance, autoridad, urgencia, clasificación de acceso y exclusiones.
2
Separar
Separe observación, información reportada, hecho verificado, interpretación, alegación, limitación y juicio gerencial.
3
Preservar
Referencie originales, marcas de tiempo, responsables, retención, integridad, continuidad y restricciones.
4
Revisar
Registre preguntas abiertas, evidencia contradictoria, límites de privacidad, escalamiento y revisor responsable.
5
Resolver y cerrar
Registre resultado aprobado, acciones, responsables, fechas, límites de comunicación y base de cierre.

La decisión final sigue siendo humana

Reglas compartidas de evidencia y autoridad

Estos flujos organizan registros; no determinan culpabilidad, responsabilidad legal, incumplimiento, disciplina o compensación.
Recoja solo información necesaria y limite el acceso según políticas, ley y requisitos de retención.
Conserve la evidencia original fuera del resumen; una copia o borrador con IA no es el original.
La autoridad final permanece con gerencia, cumplimiento, vigilancia, RR. HH., asesoría legal o regulador autorizado.

Flujos para Incidentes y Evidencia del Casino

Empiece por el tipo de caso, no por un formulario genérico.

Un primer piloto útil comienza con un caso recurrente, una fuente aprobada, un revisor responsable, una regla de acceso y una decisión de cierre controlada.

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